Relatório anual ozforex 2017

Descubra os recursos mais recentes para acionistas, analistas e investidores em potencial.
Código ASX: OFX.
A lista completa dos anúncios ASX feitos pelo OFX pode ser encontrada na página de listagem do ASX.
Gerencie seus compartilhamentos.
Para gerenciar suas participações no OFX, visite o registro de ações do Link Market Services Limited.
Informações ao Investidor.
Anúncios ASX.
Descubra as últimas novidades OFX e as novidades da empresa do ASX.
Descubra as datas mais recentes para os resultados da AGM, do semestre e do ano inteiro.
Relatórios e Apresentações.
Veja os relatórios e apresentações mais recentes para saber mais sobre nosso desempenho.
Baixe nosso aplicativo.
Receba as taxas de câmbio ao vivo com o nosso conversor de moeda tudo-em-um, transfira dinheiro e acompanhe suas transferências em qualquer lugar com nosso aplicativo para dispositivos móveis.
IMPORTANTE: Esta informação foi preparada para distribuição pela Internet e sem ter em conta os objetivos de investimento, a situação financeira e as necessidades específicas de qualquer pessoa em particular. A OzForex Limited ABN 65 092 375 703 (negociando como "OFX") e suas subsidiárias não fazem recomendações quanto aos méritos de qualquer produto financeiro referido no site, e-mail ou seus sites relacionados. Por favor, leia nossa Declaração de Divulgação de Produto e nosso Guia de Serviços Financeiros.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: OFX não oferece nenhuma garantia, expressa ou implícita, relativa à adequação, integridade, qualidade ou exatidão das informações e modelos fornecidos neste site. Leia o aviso completo. O FX fornece serviços internacionais de transferência de dinheiro para clientes privados e clientes empresariais. Utilize o nosso conversor de moedas grátis, gráficos de taxas de câmbio, calendário econômico, notícias e atualizações em moeda, e beneficie de taxas de câmbio competitivas e excelente atendimento ao cliente.
O OFX é regulamentado na Austrália pelo ASIC (número de licença AFS 226 484). Leia nossa Declaração de Lavagem de Dinheiro e Política de Privacidade.
* Economias médias baseadas nas tarifas publicadas da ANZ, Westpac, NAB e CBA em uma única transferência de AUD $ 10.000 para USD entre 1.9.17 e 5.10.17, excluindo os finais de semana. Custos de transação excluídos. As economias cotadas não são indicativas de economias futuras.

Relatórios e Apresentações.
Para obter mais informações sobre o desempenho recente da OFX, visite a página OFX Group Limited (OFX) no site da ASX ou veja os resultados mais recentes abaixo.
Relatórios anuais.
Resultados anuais.
Resultados do meio ano.
Baixe nosso aplicativo.
Receba as taxas de câmbio ao vivo com o nosso conversor de moeda tudo-em-um, transfira dinheiro e acompanhe suas transferências em qualquer lugar com nosso aplicativo para dispositivos móveis.
IMPORTANTE: Esta informação foi preparada para distribuição pela Internet e sem ter em conta os objetivos de investimento, a situação financeira e as necessidades específicas de qualquer pessoa em particular. A OzForex Limited ABN 65 092 375 703 (negociando como "OFX") e suas subsidiárias não fazem recomendações quanto aos méritos de qualquer produto financeiro referido no site, e-mail ou seus sites relacionados. Por favor, leia nossa Declaração de Divulgação de Produto e nosso Guia de Serviços Financeiros.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: OFX não oferece nenhuma garantia, expressa ou implícita, relativa à adequação, integridade, qualidade ou exatidão das informações e modelos fornecidos neste site. Leia o aviso completo. O FX fornece serviços internacionais de transferência de dinheiro para clientes privados e clientes empresariais. Utilize o nosso conversor de moedas grátis, gráficos de taxas de câmbio, calendário econômico, notícias e atualizações em moeda, e beneficie de taxas de câmbio competitivas e excelente atendimento ao cliente.
O OFX é regulamentado na Austrália pelo ASIC (número de licença AFS 226 484). Leia nossa Declaração de Lavagem de Dinheiro e Política de Privacidade.
* Economias médias baseadas nas tarifas publicadas da ANZ, Westpac, NAB e CBA em uma única transferência de AUD $ 10.000 para USD entre 1.9.17 e 5.10.17, excluindo os finais de semana. Custos de transação excluídos. As economias cotadas não são indicativas de economias futuras.

relatório anual Ozforex 2017
O relatório francês da ACPR observa as preocupantes Opções Binárias e as fraudes de Forex na França. Apesar das opções binárias da AFM e da proibição da publicidade Forex, os fraudadores ainda estão por aí!
2 de junho, AtoZForex - As autoridades financeiras francesas têm sido muito ativas no direcionamento dos corretores não regulamentados em todo o país. Assim, no início de 2017, o principal supervisor financeiro da França, Autorité des Marchés Financiers (AMF), anunciou a proibição de publicidade de Forex, CFDs e Opções Binárias.
Opções Binárias AFM e proibição de Forex.
De acordo com o relatório da AMF, as ofertas para apostar em Forex ou comércio usando Opções Binárias têm impactado fortemente os comerciantes de varejo. As ofertas geralmente tendem a exibir retornos irreais e são promovidas através de anúncios em sites de alto tráfego. Além disso, as empresas que oferecem essas ofertas geralmente não são regulamentadas e estão envolvidas em atividades fraudulentas. Como resultado, os investidores perdem quantias significativas de dinheiro. Para evitar que isso aconteça, a AMF francesa introduziu a proibição da publicidade digital de produtos de alto risco.
Os esforços do regulador francês para garantir o ambiente de negociação seguro, juntamente com outros reguladores europeus, a fim de fortalecer a transparência global do mercado.
Relatório anual da ACPR.
No entanto, os fraudadores financeiros não se rendem. A Autoridade de Supervisão e Resolução Prudencial da França (ACPR) emitiu o seu Relatório Anual de 2016. No relatório anual da ACPR, a autoridade afirma que o número de empresas fraudulentas que visam a comunidade de investidores franceses ainda é alto. De acordo com os dados apresentados, o número de reclamações sobre as entidades não regulamentadas durante 2016 não diminuiu significativamente. Vamos dar uma olhada nos números.
O órgão regulador registra até 6.577 reclamações em 2016, com queda de 11% em relação a 2015. Aqui, pode-se dizer que é uma melhora. No entanto, o número de reclamações em 2015 aumentou 31% ano a ano. Ao olhar para a situação a partir dessa perspectiva, as coisas não parecem muito brilhantes. Portanto, a Autoridade de Supervisão e Resolução Prudencial exigiu explicações de 10% das empresas do setor.
Além disso, o watchdog afirma que a maior parte das reclamações estava ligada à fraude de opções binárias e Forex na França.
Opções Binárias e Fraude Forex na França.
Esses resultados refletem amplamente os dados do Relatório Anual do Escritório de Ombudsman 2016 da AMF. O relatório afirma que o Escritório recebeu 116 queixas sobre entidades de Forex e Opções Binárias que possuem registro na UE. Esse número é inferior ao de 2015, quando a Ouvidoria da AMF recebeu 139 reclamações. No entanto, a tendência geral é preocupante. De fato, 83% das reclamações registraram as empresas que têm registro em Chipre.
Segundo o relatório, as reclamações listavam manipulação psicológica, assédio e perda de fundos das contas de negociação. Todas essas práticas surgiram das corretoras reguladas pela CySEC. Em relação a esses casos, a Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC) reiterou os novos padrões de regulamentação da AMF.
Em abril deste ano, o CySEC emitiu uma circular para empresas de investimento de Chipre (CIFs). A circular do cão de guarda cipriota surgiu como um lembrete para os CIFs sobre a lei francesa que proíbe a oferta de produtos especulativos, complexos e arriscados para os clientes franceses.
Patrocínio de clubes de futebol de corretores de opções binárias.
Além disso, o relatório do Ombudsman destaca que a publicidade dos produtos de alto risco pelos clubes de futebol tem um forte impacto no setor. Além disso, telefonemas agressivos foram notados como um fator de impacto significativo.
A francesa ACPR recebeu 3.933 anúncios de produtos financeiros em 2016. O número está enfatizando a necessidade de gerenciar os anúncios injustos de produtos financeiros de alto risco. As entidades que estão entrando no patrocínio lida com esportes também estão sob o foco regulatório. O regulador ordenou que as empresas encerrem esses patrocínios até o dia 30 de junho de 2017.
Acho que perdemos alguma coisa? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

Ozforex: Aviso da Assembléia Geral Anual / Formulário de Procuração.
AVISO DE REUNIÃO.
Estou escrevendo para convidá-lo, como acionista da OzForex Group Limited (OzForex ou Companhia), para participar de nossa Assembléia Geral Anual.
(a reunião) na quarta-feira, 5 de agosto de 2015.
O Encontro será realizado na Sala II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney. O Encontro terá início às 16h com o registro disponível a partir das 15h30.
Richard Kimber, Diretor Presidente e Diretor Gerente, e eu, apresentaremos à Assembleia o desempenho da Companhia para o exercício fiscal até 31 de março de 2015 e as perspectivas imediatas. Este foi mais um ano forte para a OzForex, e estamos ansiosos para informar sobre nossas conquistas, planos futuros e estratégia, e responder a quaisquer perguntas que você possa ter.
Seguindo o meu endereço e o endereço de Richard, nós cobriremos os negócios formais da Reunião, cujos detalhes são estabelecidos no Aviso de Reunião e nas Notas Explicativas.
Um formulário de votação / proxy está incluído neste pacote de informações. O formulário contém um código de barras para auxiliar no processo de registro da reunião. Se você participar do Encontro, por favor traga este código de barras com você. Se você não estiver participando da Assembleia, o Formulário permite que os acionistas apresentem seu voto diretamente ou nomeiem um procurador para votar em seu nome. Por favor, consulte o Aviso de Reunião e o Formulário de Votação / Procuração para mais informações.
Qualquer entidade que detenha ações da OzForex, ou qualquer pessoa jurídica designada como procuradora, que pretenda atuar por meio de um representante na assembléia, poderá fazê-lo fornecendo a essa pessoa uma carta, executada de acordo com a constituição da corporação, autorizando-a para atuar como representante do corpo corporativo.
Se você gostaria de enviar perguntas sobre quaisquer assuntos de acionistas que possam ser relevantes para a reunião, por favor envie suas perguntas para [email & # 160; protected] Embora o tempo não me permita abordar todas as questões, Richard e eu nos esforçaremos para resolver qualquer problema. perguntas recebidas como parte de nossas apresentações. As respostas a todas as perguntas recebidas serão postadas no site da OzForex.
Um webcast arquivado da Reunião estará disponível no site da OzForex em ozforex. au/investors dentro de um dia da reunião. As apresentações serão liberadas para o ASX logo antes do início da reunião e também estarão disponíveis no site.
Você está convidado a fazer parte da diretoria e da administração de bebidas no final da reunião. Estou ansioso para vê-lo e agradeço o apoio contínuo da OzForex.
Peter Warne // PRESIDENTE.
AVISO DE REUNIÕES 2015/1.
nota de reunião.
A Assembléia Geral Ordinária (AGM) será realizada na quarta-feira,
5 de agosto de 2015, com início às 16h (horário de Sydney) na Sala II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney.
itens de negócio //
Receber e considerar o Relatório Financeiro e os Relatórios do.
Administração e Auditor para o ano findo a 31 de março de 2015.
2. Relatório de Remuneração.
Considerar e, se achar conveniente, passar o seguinte como uma resolução comum da Companhia:
"Adotar o Relatório de Remuneração para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2015."
3. Eleição dos Diretores.
Considerar e, se achar conveniente, passar as seguintes resoluções como resoluções ordinárias da Companhia:
(a) "Que Peter Warne, sendo um Diretor que está se aposentando por rodízio, e sendo elegível, se oferece para reeleição, seja eleito como diretor da Companhia."
(b) "Que Douglas Snedden, sendo um Diretor que está se aposentando de acordo com a constituição da Companhia, e sendo elegível, se oferece para eleição, seja eleito como diretor da Companhia."
4. Concessão de capital próprio ao diretor executivo e.
Diretor Executivo.
Considerar e, se achar conveniente, aprovar a seguinte resolução como uma resolução comum da Empresa:
"Para aprovar para todos os propósitos, incluindo a Regra de Listagem ASX 10.14 e as seções 200B e 200E da Lei de Sociedades de 2001, a concessão de direitos de desempenho e opções sob o Plano de Incentivo de Longo Prazo do Grupo OzForex ao Diretor Executivo e Diretor Executivo, Richard Kimber e nos termos resumidos nas notas explicativas que acompanham o aviso de reunião. "
Declaração exClusion de votação //
Resoluções 2 e 4.
A Companhia desconsiderará quaisquer votos emitidos (em qualquer capacidade) no item 2 por ou em nome de:
&touro; um membro do pessoal-chave da administração da Companhia (KMP)
conforme divulgado no Relatório de Remuneração de 2015; e.
&touro; uma parte intimamente relacionada dessas pessoas (como família próxima.
membros e quaisquer empresas que a pessoa controle);
a menos que a votação seja feita como procuração para uma pessoa com direito a voto e:
&touro; a votação é feita de acordo com a orientação do Voto / Procuração.
&touro; na ausência de uma direção no Formulário de Votação / Procuração, a votação é.
elenco do Presidente da Reunião.
A Companhia irá desconsiderar quaisquer votos lançados como proxy nos itens 2 e 4 por:
&touro; um membro do pessoal-chave da administração da Companhia (KMP)
na data da Assembléia; e.
&touro; uma parte intimamente relacionada dessas pessoas (como família próxima.
membros e quaisquer empresas que a pessoa controle);
onde o compromisso do proxy especifica como o proxy deve votar, a menos que o voto seja dado pelo Presidente da Reunião.
Além disso, de acordo com as Regras de Listagem da ASX, a Empresa desconsiderará quaisquer votos da resolução 4 de Richard Kimber (sendo o único diretor qualificado para participar do Grupo OzForex).
Plano de Ações Restritas e Plano de Incentivo de Longo Prazo) e um associado do Sr. Kimber. No entanto, a OzForex não irá ignorar um voto lançado por:
&touro; uma pessoa como representante de uma pessoa que tem direito a voto, de acordo.
com as instruções no Formulário de Votação / Proxy; ou.
&touro; o Presidente da Reunião como representante de uma pessoa que tem direito a.
voto, de acordo com as instruções do Formulário de Votação / Procuração.
Nomeando um proxy.
&touro; Acionistas que não puderem comparecer à AGA e não escolherem usar a Votação Direta têm o direito de nomear um procurador para atuar na AGA em seu nome, e de votar de acordo com suas instruções no Formulário de Votação / Procuração;
&touro; Um proxy não precisa ser um acionista da OzForex;
&touro; Para nomear um proxy, marque 'X' no Método 2 no Formulário de Votação / Proxy. Um proxy pode ser um indivíduo ou um corpo corporativo. Sujeito às exclusões de voto estabelecidas acima, se nenhuma instrução de voto for dada, o procurador poderá votar como bem entender;
&touro; O Presidente da Reunião pretende votar todos os disponíveis e.
proxies não direcionados em favor de cada item do negócio;
&touro; Se um acionista nomear um KMP (que inclui cada um.
dos Conselheiros) como procurador, o KMP não poderá emitir os votos do acionista no item 2 ou item 4 a menos que o acionista direcione o KMP a votar ou o Presidente da Assembleia seja o procurador do acionista. Se um acionista nomear o Presidente da Assembléia como seu procurador ou o Presidente da Assembleia for indicado como procurador do acionista por padrão e o acionista o fizer.
não assinalar uma urna para o item 2 e / ou item 4, depois de assinar e devolver o Formulário de Voto / Procuração, o acionista estará expressamente autorizando o Presidente da Assembléia a exercer a procuração em relação ao item relevante, mesmo que o item está relacionado com a remuneração do KMP;
&touro; Se você for um acionista com direito a receber dois ou mais votos, poderá indicar até dois procuradores e especificar a proporção dos direitos de voto ou o número de votos que cada procurador é indicado para exercer.
Nos enviando seu voto direto ou proxy.
&touro; Os formulários de votação / proxy preenchidos devem ser recebidos pelo compartilhamento.
Registre-se, Computershare Investor Services Pty Limited, na GPO Box.
242, Melbourne, VIC, 3001 ou por fax para +61 3 9473 2555 por 19:00 na segunda-feira 3 de agosto de 2015. Um envelope de retorno é fornecido.
&touro; Se você deseja enviar seu voto direto ou sua indicação de instruções de procuração e votação eletronicamente, visite o website de registro de compartilhamento, computershare. au/. Você precisará do seu Número de Referência do Titular da Segurança (SRN) ou Número de Identificação do Titular (HIN)
que é mostrado no Formulário de Votação / Proxy.
&touro; Se o seu voto direto ou a nomeação de um procurador for assinado por um advogado, ou no caso de voto direto ou procuração enviado eletronicamente, autenticado por um advogado, a procuração (ou uma cópia autenticada da procuração) deverá ser recebida. pelo Share Registrar, Computershare em 60 Carrington Street, Sydney, NSW, 2000.
Determinação do direito de voto dos acionistas.
O Conselho determinou que o direito de uma pessoa para votar.
na AGA será o direito dessa pessoa estabelecido no registo de accionistas às 19:00 na segunda-feira 3 de agosto de 2015. As transferências de ações registadas após esse tempo serão desconsideradas na determinação dos direitos de voto na AGM.
2 / OZFOREX GROUP.
item 1: RELATÓRIO FINANCEIRO E REPRESENTANTES DA.
DIRETORES E AUDITORES //
De acordo com a Lei das Sociedades de 2001, o Relatório Financeiro, o Relatório dos Diretores e o Relatório do Auditor para o ano findo em 31 de março.
Este item não requer uma resolução formal e, consequentemente, não haverá votação sobre este item. Os acionistas terão, no entanto, uma oportunidade razoável de fazer perguntas sobre esses Relatórios durante a discussão sobre este item. A PWC, auditora externa da OzForex, participará da reunião e haverá uma oportunidade razoável para os acionistas fazerem perguntas relevantes para a auditoria.
item 2: relatório de remuneração //
Os Diretores confiam que o Relatório de Remuneração auxilia na sua compreensão da estrutura de remuneração e dos objetivos de remuneração da OzForex.
Segundo a Lei de Sociedades de 2001, a votação desta Resolução é apenas consultiva e não vincula a Diretoria ou a OzForex. No entanto, o Conselho de Administração e o Comitê de Remuneração e Nomeação levarão em conta o resultado da votação ao considerar a política de remuneração futura para Diretores e Executivos não executivos.
Os acionistas devem observar que, se 25% ou mais dos votos expressos contra esta resolução forem contra a adoção do Relatório de Remuneração, o primeiro elemento das disposições do derramamento da Diretoria introduzidas em 2011 (conhecidas geralmente como a 'regra das duas greves') será acionado. Isso exigiria uma resolução sobre a realização de uma nova reunião para extravasar a diretoria.
(uma 'solução de derramamento') a ser colocada aos acionistas na AGO de 2016 se a.
'segunda greve' ocorreria na AGA de 2016.
Uma exclusão de voto se aplica a esta resolução, conforme estabelecido no Edital de Reunião.
O Conselho de Administração recomenda, por unanimidade, que os acionistas votem a favor da adoção do Relatório de Remuneração.
O Presidente da AGM pretende votar todas as procurações disponíveis em favor desta resolução.
item 3: ELEIÇÃO DOS DIRETORES //
3 (a) Reeleição de Peter Warne.
Peter Warne aposentou-se por rodízio e candidata à reeleição, de acordo com a cláusula 47 (b) da Constituição da Companhia e a Regra de Listagem 14.4, e sendo elegível, oferece-se para a reeleição.
como diretor da Companhia.
Presidente - BA, FAICD.
Membro do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance e.
Comitê de Remuneração e Nomeação.
Nomeado: 19 de setembro de 2013.
Residência: Sydney, Austrália.
Peter se juntou ao Grupo OzForex em setembro de 2013 e terminou.
30 anos de experiência em banca e finanças. A experiência profissional anterior de Peter inclui o Head of Bankers Trust Australia Limited.
Grupo de Mercados Financeiros.
Grupo de propriedades de lazer e entretenimento da Austrália.
ASX Limited; Macquarie Group Limited; Banco Macquarie Limited.
Diretoria da NSW Treasury Corporation; Conselho Consultivo para o Escritório Australiano de Gestão Financeira; Patrono da Macquarie University Foundation.
Peter é bacharel e membro do Australian Institute of Company.
Participação em ações: 150.000 ações ordinárias.
A Junta apóia a reeleição de Warne para a Junta e (abstendo-se o Sr. Warne) recomenda por unanimidade que os acionistas votem a favor da reeleição de Warne como Diretor.
O Presidente da Assembleia pretende votar todas as procurações disponíveis e não direcionadas em favor desta resolução.
3 (b) Eleição do Sr. Douglas Snedden.
Em 16 de março de 2015, o Conselho nomeou Douglas Snedden como novo diretor não executivo. De acordo com a cláusula 47 (d) da Constituição da Empresa e Regra de Listagem 14.4, o Sr. Snedden, sendo um diretor nomeado pelo Conselho para preencher uma vaga casual e, portanto, apenas permitida a exercer o cargo até que a AGA após sua nomeação, se aposente e sendo elegível, é elegível como diretor da Companhia.
Diretor não executivo - BEc, MAICD.
Membro da Comissão de Remunerações e Nomeações e.
Membro do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance.
Nomeado: 16 de março de 2015.
Residência: Sydney, Austrália.
AVISO DE REUNIÕES 2015/3.
Doug se juntou ao Grupo OzForex em março de 2015 e terminou.
30 anos de experiência em finanças, consultoria, gestão estratégica e outsourcing. Doug trabalhou anteriormente como diretor administrativo da Accenture na Austrália.
RoZetta Technology Limited.
Fundação Odyssey House McGrath.
Chris O'Brien Lifehouse.
Participação em ações: zero ações ordinárias.
O Conselho apoia a eleição do Sr. Snedden para o Conselho e.
(Snedden abstendo-se) recomenda por unanimidade que os accionistas votem a favor da eleição do Sr. Snedden como Director.
O Presidente da Assembleia pretende votar todas as procurações disponíveis e não direcionadas em favor desta resolução.
item 4: concessão de participação acionária para a administração do DIRETOR E EXECUTIVO EXECUTIVO - QUESTÃO DO CAPITAL //
Em 19 de maio de 2015, o Conselho anunciou a nomeação de Richard Kimber como Diretor Executivo e CEO (Chief Executive Officer) a partir de 1º de junho de 2015. Os acionistas estão sendo solicitados a votar.
sobre se Kimber deveria receber títulos de participação no capital como parte de sua remuneração.
O Conselho acredita que a remuneração do CEO deve estar alinhada aos interesses de longo prazo dos acionistas e que parte de sua remuneração deve ser na forma de patrimônio que se aplica se certas condições ou obstáculos forem atingidos.
Tal como anunciado em 19 de maio de 2015, o Sr. Kimber é elegível para subsídios de capital compostos por dois elementos para o ano de 2016 da seguinte forma:
&touro; Incentivos de longo prazo (LTI) seriam alocados na forma de.
direitos e opções de desempenho.
&touro; Metade do incentivo de curto prazo do Sr. Kimber (STI) que seria diferido e entregue como ações restritas, direitos ou outros interesses de segurança, adquirindo um terço cada um ao longo de três anos a partir de 30 de junho de 2017.
A aprovação dos acionistas está sendo solicitada nesta reunião apenas para o componente LTI. A aprovação dos acionistas será solicitada na AGO de 2016 em relação aos prêmios de equidade do Sr. Kimber sob a componente STI referente ao desempenho para o exercício financeiro de 2016.
1. Visão geral da remuneração do CEO.
O pacote de remuneração do Sr. Kimber consiste nos seguintes componentes:
Os termos dos planos STI e LTI são determinados pelo Conselho de acordo com o contrato de trabalho de Kimber e, de acordo com a estratégia de remuneração da Empresa, foram projetados para.
ligar a recompensa do Sr. Kimber ao desempenho e à entrega de resultados a longo prazo para os acionistas da Empresa. Isso é alcançado por:
&touro; Alinhando os interesses do Sr. Kimber com os interesses dos acionistas;
&touro; Assegurar que a remuneração do Sr. Kimber é competitiva e alinhada com a remuneração do mercado para papéis comparáveis ​​em categorias setoriais semelhantes; e.
&touro; Incentivar a realização dos objetivos estratégicos da Companhia e o crescimento geral dos negócios da Companhia para os melhores interesses dos acionistas.
Todos os detalhes da remuneração do Sr. Kimber serão descritos no 2016.
2. Requisito para aprovação dos acionistas.
Sob a Regra de Listagem ASX 10.14, a aprovação dos acionistas é necessária para que um Diretor receba ações ou qualquer forma de segurança patrimonial sob um esquema de incentivo para funcionários. Consequentemente, antes que quaisquer valores mobiliários possam ser concedidos a Kimber sob os planos STI ou LTI, as outorgas devem primeiro ser aprovadas pelos acionistas de acordo com a Regra de Listagem ASX 10.14.
De acordo com o Plano STI, o Conselho decide, na data da concessão, se quaisquer ações restritas concedidas serão adquiridas no mercado ou emitidas pela Companhia. Da mesma forma, de acordo com o Plano LTI, o Conselho decide, na data de aquisição, se as ações subjacentes aos direitos de desempenho serão adquiridas no mercado ou emitidas pela Companhia. Aprovação do acionista.
está sendo procurado nesta reunião para manter a flexibilidade de emitir ações sob qualquer um dos Planos.
3. Plano de Incentivo de Longo Prazo (Plano LTI)
Os arranjos iniciais do LTI de Kimber estão sendo entregues na forma de direitos e opções de desempenho.
O Plano LTI foi criado para auxiliar na atração, motivação e retenção de funcionários seniores e visa concentrar os esforços dos participantes no fornecimento de crescimento de longo prazo para os acionistas. Os participantes do Plano LTI incluem o Sr. Kimber e outros funcionários elegíveis (incluindo executivos, executivos e outros funcionários permanentes).
Nenhum outro Conselheiro tem o direito de participar do Plano LTI.
3.1 Concessão de direitos de desempenho.
Conforme anunciado em 19 de maio de 2015, sujeito à aprovação dos acionistas, a Diretoria propõe conceder direitos de desempenho no valor de US $ 250.000 a Kimber como parte de sua remuneração para o exercício financeiro de 2016 no âmbito do Plano LTI.
A aprovação solicitada no âmbito desta resolução é conceder direitos de desempenho a Kimber sob o Plano LTI. Os direitos de performance autorizam Kimber a receber ações, sujeito à satisfação das condições de desempenho.
Número de direitos de desempenho a serem concedidos a Kimber.
O Conselho determinou que deseja conceder direitos de desempenho.
para o valor de US $ 250.000 para Kimber, com o número de direitos de desempenho sendo calculado por referência ao valor justo de cada um.
desempenho certo. O valor justo de cada direito de desempenho é estimado considerando-se o preço médio ponderado pelo volume das ações ordinárias da OzForex nos 5 dias de negociação anteriores a 26 de junho de 2015 (sendo a data.
de emissão de direitos de desempenho para a Equipe Executiva) e descontando-o pela probabilidade de atingir as condições de desempenho e.
4 / OZFOREX GROUP.
o valor presente dos dividendos esperados que não serão recebidos por.
Sr. Kimber durante o período de desempenho. Os direitos de desempenho.
será concedido sem custo para o Sr. Kimber e nenhum valor será pago pelo Sr. Kimber sobre a aquisição dos direitos de desempenho.
A tabela abaixo mostra o número de direitos de desempenho a serem concedidos a preços variáveis ​​para ações da OzForex. O valor justo de cada direito de desempenho foi estimado pelos preços variáveis ​​das ações da OzForex, descontando-se o valor presente dos dividendos esperados.
que não será recebido pelo Sr. Kimber e a probabilidade de alcançar níveis de desempenho. O valor foi verificado de forma independente pela KPMG.
Assumido 5 dias VWAP.
em 26 de junho de 2015.
Valor justo dos direitos de desempenho.
Número de direitos.
O período de desempenho terá início em 1º de abril de 2015, sendo o início do ano fiscal e a mesma data em que o período de desempenho começa para outros executivos que receberam direitos de desempenho em junho de 2015.
Após o teste das condições de desempenho no final do período de medição de desempenho, em 31 de março de 2018 (descrito abaixo), se as condições de desempenho forem atendidas, os direitos de desempenho de Kimber se acumulam automaticamente e a OzForex emitirá ou obterá a transferência para Kimberly de um A participação da OzForex para cada direito de desempenho que se enquadra, para nenhuma outra consideração.
A aquisição dos direitos de desempenho será testada em relação às condições de desempenho definidas para o período de medição de desempenho. Não haverá reavaliação das condições de desempenho. O Conselho tem.
determinou que as condições de desempenho a serem aplicadas à proposta de concessão de direitos de desempenho a Kimber é uma taxa de crescimento anual composta (Earnings Before Interest and Taxes - EBIT) (CAGR) com um portal de vesting usando o Earnings per Share (EPS) CAGR A mesa abaixo.
100% dos direitos de desempenho serão atribuídos em 7 de junho de 2018, dependendo do resultado do desempenho durante o período de medição de desempenho.
As condições de desempenho estabelecidas na tabela abaixo podem ser ajustadas a critério do Conselho para levar em conta as ações corporativas durante o período de desempenho que afetam a adequação das barreiras.
Direitos inerentes aos direitos de desempenho.
Os direitos de performance não têm direito a voto ou dividendos.
O Plano LTI contém disposições que o Conselho pode fazer ajustes no número de direitos de desempenho quando exigido e permitido pelas Regras de Listagem ASX, como por variações no capital social da OzForex.
Os direitos de performance só podem ser transferidos com o consentimento prévio do Conselho ou por força de lei após a morte ou falência.
Mudança de controle.
A Diretoria tem o poder de permitir que todo ou parte dos direitos de desempenho não investidos sejam adquiridos no caso de uma aquisição ou esquema ou acordo para a OzForex.
Tratamento dos direitos de desempenho se o Sr. Kimber deixar a OzForex.
Se Kimber cessar o emprego antes de as condições de desempenho serem cumpridas, os direitos de desempenho geralmente não perdidos não serão perdidos e as condições de desempenho continuarão a ser aplicadas e testadas no final do período de medição de desempenho.
No entanto, de acordo com o Plano LTI, a Diretoria tem o poder de determinar se todos os direitos de desempenho não investidos, ou parte deles, serão adquiridos ou caducados.
resultado de Kimber cessar o emprego. Para determinar se.
um tratamento diferente deve ser aplicado ao estabelecido acima na cessação do emprego de Kimber, a Diretoria levará em consideração fatores que incluem, mas não se limitam ao desempenho de Kimber e a proporção do período de desempenho que expirou na época.
de sua cessação de emprego.
O valor de quaisquer benefícios de rescisão que possam ser concedidos ao Sr. Kimber em razão do exercício do arbítrio do Conselho de Administração de que seus direitos de desempenho não investidos serão adquiridos (e não caducarem) não poderão ser determinados.
antecipadamente. Isso ocorre porque o valor na data de cessação do emprego dependerá de:
&touro; a data em que e as circunstâncias em que o Sr. Kimber cessa.
&touro; Preço da ação da OzForex na data de aquisição; e.
&touro; o número de direitos de desempenho não detidos detidos por Kimber na.
tempo de cessação.
Ações alocadas na aquisição de direitos de desempenho.
As ações atribuídas ao Sr. Kimber após a aquisição dos direitos de desempenho serão classificadas igualmente com outras ações ordinárias da OzForex emitidas.
3.2 Emissão de Opções.
Conforme anunciado em 19 de maio de 2015, sujeito à aprovação dos acionistas, o.
O conselho propõe fazer uma concessão única a Kimber de 400.000 opções (Opções), cada uma para adquirir uma ação ordinária no capital da OzForex a um preço de exercício de $ 2,49 por ação (Preço de Exercício), sendo o preço médio ponderado pelo volume de As ações ordinárias da OzForex durante os 5 dias de negociação anteriores à data do contrato de trabalho de Kimber.
A aprovação solicitada no âmbito desta resolução é conceder ao Sr. Kimber Options no âmbito do Plano LTI.
O Conselho considerou esta subvenção única adequada para garantir.
O alinhamento imediato de Kimber com os interesses dos acionistas. Quaisquer futuras concessões de opções terão condições de desempenho apropriadas associadas a elas.
Número e Termos de Opções a serem concedidos ao Sr. Kimber.
200.000 Opções serão elegíveis para vesting em 30 de junho de 2018 e 200.000.
As opções serão elegíveis para serem adquiridas em 30 de junho de 2019. As opções adquiridas devem ser exercidas no prazo de 12 meses a contar da data de aquisição relevante. Além do emprego em andamento, não há condições adicionais que devam ser satisfeitas na data de vencimento para que a aquisição ocorra.
Período de medição de desempenho
Portal de vesting (EPS CAGR)
100% de vesting (EBIT CAGR)
Pro-rata vesting de.
25% -100% (EBIT CAGR)
0% de vesting (EBIT CAGR)
1 de abril de 2015 a 31 de março de 2018.
AVISO DE REUNIÕES 2015/5.
O valor justo de cada Opção foi estimado usando uma estrutura de precificação de opções trinomiais. Neste caso, o valor justo das Opções é determinado em US $ 103.895 para as opções a serem adquiridas em 30 de junho de 2018 e US $ 100.447 para as opções a serem adquiridas em 30 de junho de 2019.
Direito de anexar às opções.
As opções não têm direito a voto ou dividendos.
Uma Opção não conferirá a Sr. Kimber qualquer direito de participar de novas emissões de ações da OzForex (inclusive por meio de emissão de direitos ou outra).
O Plano LTI contém disposições que o Conselho pode fazer ajustes no número de Opções ou no Preço de Exercício, quando exigido e permitido pelas Regras de Listagem ASX, como por variações no capital social da OzForex.
Mudança de controle.
O Conselho tem o poder discricionário de permitir que todas ou parte das Opções não investidas sejam adquiridas no caso de uma aquisição ou esquema de arranjo para a OzForex.
Tratamento de Opções se o Sr. Kimber deixar a OzForex.
Se o emprego do Sr. Kimber com a OzForex cessar devido a:
&touro; Sua renúncia (exceto quando houve uma diminuição substancial de seus deveres e responsabilidades como resultado de certos eventos materiais como a falta da OzForex ser listada, o Sr. Kimber deixou de ocupar a posição executiva mais sênior com a OzForex ou o Sr. Kimber sendo despedidos ): ou.
&touro; Sr. Kimber sendo demitido pela OzForex com efeito imediato ou para.
mau desempenho ou má conduta,
então todas as Opções não exercidas expirarão na data de término ou na data em que o aviso de término for dado.
Se o emprego do Sr. Kimber com a OzForex cessar por qualquer outro motivo, as Opções não exercidas serão adquiridas na data de vencimento especificada, a menos que as Opções não exercidas tenham expirado porque o Conselho determina isso.
O Sr. Kimber violou suas convenções pós-emprego em relação a.
não estar envolvido com uma empresa concorrente ou não solicitando parceiros de negócios, fornecedores, funcionários e contratados da OzForex.
Ações alocadas no exercício das Opções.
As ações atribuídas ao Sr. Kimber após o exercício das Opções serão classificadas igualmente com outras ações ordinárias da OzForex emitidas.
4. Proibição de acordos de cobertura.
Em consonância com as exigências da Lei das Sociedades por Ações de 2001, a Diretoria e os funcionários restritos não devem usar ou permitir que sejam usados, derivativos ou outros produtos que operem para limitar o risco econômico de ações não investidas, direitos de desempenho ou opções.
5. Divulgação para os fins da Regra de Listagem 10.15.
As informações a seguir definem as divulgações necessárias para os propósitos da Regra de Listagem ASX 10.15:
(a) O número máximo de direitos de desempenho que podem ser.
concedida a Kimber sob esta aprovação é calculada dividindo-se.
US $ 250.000 pelo valor justo de cada direito de desempenho. O valor justo é estimado considerando-se o preço médio ponderado pelo volume das ações ordinárias da OzForex nos 5 dias de negociação anteriores a 26.
Junho de 2015 e descontando-o para a probabilidade de atingir as condições de desempenho e o valor presente dos dividendos que não serão recebidos. O número máximo de opções que podem ser concedidas a Kimber sob esta aprovação é de 400.000 opções.
O número máximo de ações ordinárias da OzForex que podem ser adquiridas pelo Sr. Kimber se todas as Opções forem adquiridas e forem exercidas é.
(b) O preço pagável sobre a concessão ou aquisição de cada direito de desempenho é nulo. O preço de aquisição para a concessão das Opções é nulo. O Preço de Exercício de cada Opção é de US $ 2,49 por ação ordinária;
(c) Desde a AGO de 2014, o Sr. Neil Helm * recebeu 330.000 direitos de desempenho sob o Plano LTI de acordo com a aprovação dessa concessão na AGA de 2014. O preço de aquisição para esses direitos de performance foi nulo;
(d) o Sr. Kimber é a única pessoa mencionada na Regra de Listagem ASX 10.14 com direito a participar do Plano de ILP;
(e) Não há empréstimo proposto em relação à proposta de concessão de ações restritas, direitos de desempenho e Opções a Kimber; e.
(f) Os direitos e as opções de desempenho devem ser concedidos a Kimber após a AGM. Em qualquer caso, as ações restritas, os direitos de desempenho e as Opções não serão concedidas depois.
12 meses após a data da AGA de 2015.
Uma exclusão de voto se aplica a esta Resolução, conforme estabelecido no Edital de Reunião.
O Conselho (com exceção do Sr. Kimber) recomenda por unanimidade que os acionistas votem a favor desta resolução.
O Presidente da Assembleia pretende votar todas as procurações disponíveis e não direcionadas em favor desta resolução.
* O Sr. Helm deixou o cargo de Diretor Executivo e CEO em 1 de junho de 2015. Como resultado.
disso, ele perdeu alguns de seus direitos de desempenho, conforme detalhado no Relatório de Remuneração como parte do Relatório Anual. 155.143 direitos de desempenho permanecem a pé e serão investidos, sujeitos à satisfação das condições originais de desempenho.
Grupo OzForex Limited.
10 Bridge Street.
Sydney NSW 2000.
Telefone: +61 2 8667 8000.
Fax: +61 2 8667 8080.
Computershare Investor Services Pty Limited.
60 Carrington Street.
Sydney NSW 2000.
Telefone: + 61 3 9415 4000 ou.
1300 850 505 (para acionistas australianos)
Para solicitar uma cópia do Relatório Anual, ligue para a Computershare ou envie um email para:
Versões eletrônicas do Relatório Anual da OzForex estão disponíveis em:
listagem de exChange de seCurities australianas.
Grupo OzForex Limited.
ABN 12 165 602 273.
T 000001 000 OFX.
SAM SAMPLE FLAT 123.
123 SAMPLE STREET SAMPLE HILL AMPLE ESTATE SAMPLEVILLE VIC 3030.
Lodge seu voto:
Computershare Investor Services Pty Limited.
Caixa de GPO 242 Melbourne.
Victoria 3001 Austrália.
Computershare Investor Services Pty Limited.
452 Johnston Street.
Abbotsford, Victoria 3067.
Alternativamente, você pode enviar o formulário por fax para (dentro da Austrália) 1800 783 447 (fora da Austrália) +61 3 9473 2555.
Apenas para assinantes do Intermediary Online.
Para todas as perguntas, ligue para: (na Austrália) 1300 850 505 (fora da Austrália) +61 3 9415 4000.
Siga as instruções no site seguro para votar.
Vote e veja o relatório anual online.
Vá para investorvote. au ou escaneie o QR Code com o seu dispositivo móvel.
Suas informações de acesso que você precisará votar:
Número de controle: 999999.
SRN / HIN: eu 9999999999.
ATENÇÃO: Por razões de segurança, é importante que você mantenha seu SRN / HIN confidencial.
Para que seu voto seja efetivo, ele deve ser recebido por.
16:00 na segunda-feira, 3 de agosto de 2015.
Como votar em itens de negócios.
Todos os seus títulos serão votados de acordo com suas instruções.
Votando 100% da sua participação: Marque a caixa For, Against ou Abstain em frente a cada item da empresa. Seu voto será inválido em um item se você não marcar nenhuma caixa OU marcar mais de uma caixa para esse item.
Votando uma parte de sua participação: Indique uma parte de seus direitos de voto inserindo o número de títulos que você deseja votar na caixa ou nas caixas For, Against ou Abstain. A soma dos votos expressos não deve exceder seu direito a voto.
Indique um proxy para votar em seu nome.
Votando 100% da sua participação: Direcione seu proxy para votar marcando uma das caixas em frente a cada item da empresa. Se você não marcar uma caixa, seu proxy poderá votar como quiser. Se você marcar mais de uma caixa em um item, seu voto será inválido naquele item. Votando uma parte de sua participação: Indique uma parte de seus direitos de voto inserindo a porcentagem ou o número de títulos que você deseja votar na caixa ou nas caixas For, Against ou Abstain. A soma dos votos expressos não deve exceder seu direito a voto ou 100%. Nomeação de um segundo proxy: Você tem o direito de indicar até dois procuradores para participar da reunião e votar em uma pesquisa. If you appoint two proxies you must specify the percentage of votes or number of securities for each proxy, otherwise each proxy may exercise half of the votes. When appointing a second proxy write both names and the percentage of votes or number of securities for each in Step 1 overleaf.
A proxy need not be a securityholder of the Company.
Signing Instructions for Postal Forms Individual: Where the holding is in one name, the securityholder must sign.
Joint Holding: Where the holding is in more than one name, all of.
the securityholders should sign.
Power of Attorney: If you have not already lodged the Power of Attorney with the registry, please attach a certified photocopy of the Power of Attorney to this form when you return it.
Companies: Where the company has a Sole Director who is also the Sole Company Secretary, this form must be signed by that person. If the company (pursuant to section 204A of the Corporations Act 2001) does not have a Company Secretary, a Sole Director can also sign alone. Otherwise this form must be signed by a Director jointly with either another Director or a Company Secretary. Please sign in the appropriate place to indicate the office held. Delete titles.
Attending the Meeting.
Bring this form to assist registration. If a representative of a corporate securityholder or proxy is to attend the meeting you will need to provide the appropriate "Appointment of Corporate Representative" prior to admission. A form may be obtained from Computershare or online at investorcentre under the help tab, "Printable Forms".
Comments & Questions: If you have any comments or questions for the company, please write them on a separate sheet of paper and return with this form.
GO ONLINE TO VOTE,
or turn over to complete the form.
MR SAM SAMPLE FLAT 123.
123 SAMPLE STREET THE SAMPLE HILL SAMPLE ESTATE SAMPLEVILLE VIC 3030.
Change of address. If incorrect, mark this box and make the correction in the space to the left. Securityholders sponsored by a broker (reference number commences with ' X ') should advise.
their broker of any changes.
Voting Form Please mark to indicate your directions.
Indicate How your Vote will be Cast Select one option only XX.
At the Annual General Meeting of OzForex Group Limited to be held in Room II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney on Wednesday, 5 August 2015 at 4:00pm (Sydney time) and at any adjournment or postponement of that meeting, I/We being member/s of OzForex Group Limited direct the following:
1. Vote Directly 2. Appoint a Proxy to Vote on Your Behalf: I/We hereby appoint.
PLEASE NOTE: Leave this box blank if you have selected the Chairman of the Meeting. Do not insert.
Record my/our votes strictly in accordance with.
the Chairman OR.
directions in Step 2. OR.
PLEASE NOTE: A Direct Vote will take priority over the appointment of a Proxy. For a valid Direct Vote to be recorded you must mark FOR, AGAINST, or ABSTAIN on each item.
or failing the individual or body corporate named, or if no individual or body corporate is named, the Chairman of the Meeting, as my/our proxy to act generally at the meeting on my/our behalf and to vote in accordance with the following directions (or if no directions have been given, and to the extent permitted by law, as the proxy sees fit).
Chairman authorised to exercise undirected proxies on remuneration related resolutions: Where I/we have appointed the Chairman of the Meeting as my/our proxy (or the Chairman becomes my/our.
proxy by default), I /we expressly authorise the Chairman to exercise my/our proxy on Items 2 and 4 (except where I/we have indicated a different voting intention below) even though Items 2 and 4 is connected directly or indirectly with the remuneration of a member of key management personnel, which includes the Chairman.
Important note: If the Chairman of the Meeting is (or becomes) your proxy you can direct the Chairman to vote for or against or abstain from voting on Items 2 and 4 by marking the appropriate box in step 2 below.
STEP 2 PLEASE NOTE: If you mark the Abstain box for an item, you are directing your proxy not to vote on your behalf on a show of hands or a poll and your votes will not be counted in computing the required majority.
2 To adopt the Remuneration Report for the year ended 31 March 2015.
3a To re - elect Peter Warne as Director of the Company.
3b To elect Douglas Snedden as Director of the Company.
4 To approve the grant of performance rights and options to the Managing Director and CEO, Richard Kimber.
The Chairman of the Meeting intends to vote undirected proxies in favour of each item of business.
SIGN Signature of Securityholder(s) This section must be completed.
Individual or Securityholder 1 Securityholder 2 Securityholder 3.
Sole Director and Sole Company Secretary Director Director/Company Secretary.

Termos e Condições.
AO CLICAR EM “EU CONCORDO”, EU DECLARO QUE SOU CLIENTE DE ATACADO COMO DEFINIDO NAS CORPORAÇÕES ACT 2001.
O que é um cliente de atacado?
Uma pessoa ou entidade é um “cliente atacadista” se satisfizer os requisitos da seção 761G da Lei das Sociedades por Ações.
Isso geralmente inclui uma pessoa ou entidade:
que possui uma Licença de Serviços Financeiros da Austrália que detém ou controla pelo menos US $ 10 milhões (e pode incluir fundos detidos por um associado ou sob um fideicomisso que a pessoa administre) que é um órgão regulado pela APRA que não seja fiduciário de:
(i) um fundo de aposentadoria;
(ii) um fundo de depósito aprovado;
(iii) um fideicomisso de superannuation agrupado; ou.
(iv) um esquema de aposentadoria do setor público.
na aceção da Lei de Superannuation Industry (Supervisão) de 1993, que é um órgão registrado sob a Lei de Sociedades Anônimas de 1974, que é um fiduciário de:
(i) um fundo de aposentadoria; ou.
(ii) um fundo de depósito aprovado; ou.
(iii) um fideicomisso de superannuation agrupado; ou.
(iv) um esquema de aposentadoria do setor público.
na acepção da Lei da Indústria de Superannuation (Supervisão) de 1993 e o fundo, fideicomisso ou plano tem activos líquidos de pelo menos $ 10 milhões. que é uma entidade listada ou um corpo corporativo relacionado de uma entidade listada que seja uma autoridade pública isenta que seja um órgão corporativo ou um órgão não constituído em sociedade que:
(i) conduza um negócio de investimento em produtos financeiros, interesses em terras ou outros investimentos; e.
(ii) for those purposes, invests funds received (directly or indirectly) following an offer or invitation to the public, within the meaning of section 82 of the Corporations Act 2001, the terms of which provided for the funds subscribed to be invested for those purposes. que é uma entidade estrangeira que, se estabelecida ou incorporada na Austrália, seria abrangida por um dos parágrafos anteriores.

Ozforex : Notice of Meeting - Corrected.
FOR ASX IMMEDIATE RELEASE.
ANNUAL MEETING - NOTICE OF MEETING (CORRECTION)
OzForex Group Limited (OzForex, ASX:OFX) has released a correction to its Notice of Meeting in respect of its.
Annual Meeting to be held on 5 August 2015.
There is no change to the resolutions for the meeting. The correction is of a typographical error in respect of a performance condition to apply to the issue of performance rights to the CEO.
The original Notice of Meeting stated that the performance conditions to apply to the proposed grant of performance rights to the CEO would be based on an "Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) compound annual growth rate with a vesting gateway using Earnings Per Share (EPS) CAGR". This should have stated "Earnings Before Taxes, Depreciation and Amortisation (EBTDA) compound annual growth rate (CAGR) with a vesting gateway using Earnings Per Share (EPS) CAGR". The performance conditions to apply to the performance rights to be issued are otherwise unchanged.
The above correction has been made to the attached Explanatory Notes on page 4 of the Notice of Meeting in the fourth paragraph under the heading "Performance Conditions". The table at the bottom of page 4 has.
been corrected as follows:
25%-100% (EBTDA CAGR)
1 April 2015 - 31.
OzForex apologises for any inconvenience caused by the typographical error. Key contact:
Company Secretary and Head of Investor Relations.
Mobile +61 448 911 029.
NOTICE OF MEETING.
Chairman's letter Dear shareholDer //
I am writing to invite you, as a shareholder in OzForex Group Limited (OzForex or the Company), to attend our Annual General Meeting.
(the Meeting) on Wednesday 5 August 2015.
The Meeting will be held in Room II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney. The Meeting will commence at 4pm with registration available from 3.30pm.
Richard Kimber, Chief Executive Officer and Managing Director, and I, will present to the Meeting on the Company's performance for the financial year to 31 March 2015 and immediate outlook. It has been another strong year for OzForex, and we look forward to reporting on our achievements, future plans and strategy, and answering any questions you may have.
Following my address and Richard's address, we will cover the formal business of the Meeting, the details of which are set out in the accompanying Notice of Meeting and Explanatory Notes.
A Voting/Proxy Form is included in this information pack. The Form contains a barcode to assist with the registration process at the meeting. If you attend the Meeting, please bring this barcoded form with you. If you are not attending the Meeting, the Form allows shareholders to either lodge their vote directly or appoint a proxy to vote on their behalf. Please refer to the Notice of Meeting and the Voting/Proxy Form for more information.
Any body corporate holder of OzForex shares, or any body corporate appointed as a proxy, wishing to act through a representative at the meeting may do so by providing that person with a letter, executed in accordance with the body corporate's constitution, authorizing him or her to act as a representative of the body corporate.
If you would like to submit questions on any shareholder matters that may be relevant to the Meeting then please email your questions to [email protected] While time may not permit me to address all questions, Richard and I will endeavor to address any questions received as part of our presentations. The answers to all questions received will be posted on OzForex's website.
An archived webcast of the Meeting will be available on the OzForex website at ozforex. au/investors within a day of the meeting. The presentations will be released to the ASX just prior to the start of the meeting and will also be available on the website.
You are invited to join the Board and management for drinks at the conclusion of the Meeting. I look forward to seeing you then, and thank you for your ongoing support of OzForex.
Peter Warne // CHAIRMAN.
NOTICE OF MEETINGS 2015 / 1.
notiCe of meeting.
The Annual General Meeting (AGM) will be held on Wednesday,
5 August 2015, commencing at 4pm (Sydney time) in Room II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney.
To receive and consider the Financial Report and the Reports of the.
Directors and Auditor for the year ended 31 March 2015.
2. Remuneration Report.
To consider and, if thought fit, pass the following as an ordinary resolution of the Company:
"To adopt the Remuneration Report for the year ended 31 March 2015."
3. Election of Directors.
To consider and, if thought fit, pass the following resolutions as ordinary resolutions of the Company:
(a) "That Peter Warne, being a Director who is retiring by rotation, and being eligible, offers himself for re-election, be elected as a director of the Company."
(b) "That Douglas Snedden, being a Director who is retiring in accordance with the Company's constitution, and being eligible, offers himself for election, be elected as a director of the Company."
4. Grant of Equity to Managing Director and.
Diretor Executivo.
To consider and, if thought fit, pass the following resolution as an ordinary resolution of the Company:
"To approve for all purposes, including ASX Listing Rule 10.14 and sections 200B and 200E of the Corporations Act 2001, the grant of performance rights and options under the OzForex Group Long Term Incentive Plan to the Managing Director and Chief Executive Officer, Richard Kimber and on the terms summarised in the Explanatory Notes accompanying the Notice of Meeting."
Voting exClusion statement //
Resolutions 2 and 4.
The Company will disregard any votes cast (in any capacity) on item 2 by or on behalf of:
&touro; a member of the key management personnel of the Company (KMP)
as disclosed in the 2015 Remuneration Report; e.
&touro; a closely related party of those persons (such as close family.
member members and any companies the person controls);
unless the vote is cast as a proxy for a person who is entitled to vote, and:
&touro; the vote is cast in accordance with the direction on the Voting/Proxy.
&touro; in the absence of a direction on the Voting/Proxy Form, the vote is.
cast by the Chairman of the Meeting.
The Company will disregard any votes cast as a proxy on items 2 and 4 by:
&touro; a member of the key management personnel of the Company (KMP)
as at the date of the Meeting; e.
&touro; a closely related party of those persons (such as close family.
member members and any companies the person controls);
where the proxy appointment does specify how the proxy is to vote, unless the vote is cast by the Chairman of the Meeting.
In addition, in accordance with the ASX Listing Rules, the Company will disregard any votes cast on resolution 4 by Richard Kimber (being the only director eligible to participate in the OzForex Group.
Restricted Share Plan and Long Term Incentive Plan) and an associate of Mr Kimber. However, OzForex will not disregard a vote cast by:
&touro; a person as proxy for a person who is entitled to vote, in accordance.
with the directions on the Voting/Proxy Form; ou.
&touro; the Chairman of the Meeting as proxy for a person who is entitled to.
vote, in accordance with the directions on the Voting/Proxy Form.
Appointing a Proxy.
&touro; Shareholders who are unable to attend the AGM and do not choose to use Direct Voting are entitled to appoint a proxy to act at the AGM on their behalf, and to vote in accordance with their instructions on the Voting/Proxy Form;
&touro; A proxy need not be a shareholder of OzForex;
&touro; To appoint a proxy, mark 'X' in Method 2 on the Voting/Proxy Form. A proxy may be an individual or a body corporate. Subject to the voting exclusions set out above, if no voting instructions are given, the proxy may vote as they see fit;
&touro; The Chairman of the Meeting intends to vote all available and.
undirected proxies in favour of each item of business;
&touro; If a shareholder appoints a KMP (which includes each of.
the Directors) as proxy, the KMP will not be able to cast the shareholder's votes on item 2 or item 4 unless the shareholder directs the KMP how to vote or the Chairman of the Meeting is the shareholder's proxy. If a shareholder appoints the Chairman of the Meeting as their proxy or the Chairman of the Meeting is appointed as the shareholder's proxy by default and the shareholder does.
not make a mark a voting box for item 2 and/or item 4, then by signing and returning the Voting/Proxy Form the shareholder will be expressly authorizing the Chairman of the Meeting to exercise the proxy in respect of the relevant item even though the item is connected with the remuneration of the KMP;
&touro; If you are a shareholder entitled to cast two or more votes, you may appoint up to two proxies and specify the proportion of voting rights or the number of votes each proxy is appointed to exercise.
Sending us your Direct Vote or Proxy.
&touro; Completed Voting/Proxy Forms must be received by the Share.
Register, Computershare Investor Services Pty Limited, at GPO Box.
242, Melbourne, VIC, 3001 or by fax to +61 3 9473 2555 by 7.00pm on Monday 3 August 2015. A return envelope is provided.
&touro; If you wish to submit your direct vote or your appointment of proxy and voting instructions electronically, visit the share registry website, computershare. au/ . You will need your Security holder Reference Number (SRN) or Holder Identification Number (HIN)
which is shown on the Voting/Proxy Form.
&touro; If your direct vote or appointment of a proxy is signed by an attorney, or in the case of direct vote or proxy submitted electronically, authenticated by an attorney, the power of attorney (or a certified copy of the power of attorney) must be received by the Share Registrar, Computershare at 60 Carrington Street, Sydney, NSW, 2000.
Determination of shareholders' right to vote.
The Board has determined that a person's entitlement to vote.
at the AGM will be the entitlement of that person set out in the register of shareholders as at 7pm on Monday 3 August 2015. Share transfers registered after that time will be disregarded in determining entitlements to vote at the AGM.
2 / OZFOREX GROUP.
exPlanatory memoranDum item 1: finanCial rePort anD rePorts of the DireCtors anD auDitors //
In accordance with the Corporations Act 2001, the Financial Report, Directors' Report and Auditor's Report for the year ended 31 March.
This item does not require a formal resolution and accordingly, no vote will be held on this item. Shareholders will, however, be given a reasonable opportunity to ask questions on these Reports during discussion on this item. PWC, OzForex's external auditor will attend the meeting and there will be a reasonable opportunity for shareholders to ask questions relevant to the audit.
item 2: remuneration rePort //
The Directors' trust that the Remuneration Report assists in your understanding of the remuneration structure and remuneration objectives at OzForex.
Under the Corporations Act 2001, the vote on this Resolution is advisory only and does not bind the Board or OzForex. However the Board and Remuneration and Nomination Committee will take the outcome of the vote into account when considering future remuneration policy for non-executive Directors and Executives.
Shareholders should note that if 25% or more of the votes cast on this resolution are against adoption of the Remuneration Report, the first element in the Board spill provisions introduced in 2011 (known generally as the 'two strikes rule') will be triggered. This would require a resolution on whether to hold a further meeting to spill the Board.
(a 'spill resolution') to be put to shareholders at the 2016 AGM if a.
'second strike' was to occur at the 2016 AGM.
A voting exclusion applies to this resolution, as set out in the Notice of Meeting.
The Board unanimously recommends that shareholders vote in favour of the adoption of the Remuneration Report.
The Chairman of the AGM intends to vote all available proxies in favour of this resolution.
item 3: eleCtion of DireCtors //
3 (a) Re-election of Peter Warne.
Mr Peter Warne is retiring by rotation and standing for re-election, in accordance with clause 47(b) of the Company's Constitution and Listing Rule 14.4, and being eligible, offers himself for re-election.
as a director of the Company.
Chairman - BA, FAICD.
Member of the Audit, Risk and Compliance Committee and.
Remuneration and Nomination Committee.
Appointed: 19 September 2013.
Residence: Sydney, Australia.
Peter joined the OzForex Group in September 2013 and has over.
30 years' experience in banking and finance. Peter's prior professional experience includes Head of Bankers Trust Australia Limited's.
Financial Markets Group.
Australian Leisure and Entertainment Property Group.
ASX Limited; Macquarie Group Limited; Macquarie Bank Limited.
Board of NSW Treasury Corporation; Advisory Board for the Australian Office of Financial Management; Patron of Macquarie University Foundation.
Peter holds a BA and is a Fellow of the Australian Institute of Company.
Interest in shares: 150,000 ordinary shares.
The Board supports the re-election of Mr Warne to the Board and (Mr Warne abstaining) unanimously recommends that shareholders vote in favour of the re-election of Mr Warne as a Director.
The Chairman of the Meeting intends to vote all available and undirected proxies in favour of this resolution.
3(b) Election of Mr Douglas Snedden.
On 16 March 2015 the Board appointed Mr Douglas Snedden as a new non-executive director. In accordance with clause 47(d) of the Company's Constitution and Listing Rule 14.4, Mr Snedden, being a director appointed by the Board to fill a casual vacancy and therefore only permitted to hold office until the AGM following his appointment, is retiring and, being eligible, is standing for election as a director of the Company.
Non-Executive Director - BEc, MAICD.
Member of the Remuneration and Nomination Committee and.
Member of the Audit, Risk and Compliance Committee.
Appointed: 16 March 2015.
Residence: Sydney, Australia.
NOTICE OF MEETINGS 2015 / 3.
Doug joined the OzForex Group in March 2015 and has over.
30 years experience in finance, consulting, strategic management and outsourcing. Doug has previously worked as Country Managing Director of Accenture Australia.
RoZetta Technology Limited.
Odyssey House McGrath Foundation.
Chris O'Brien Lifehouse.
Interest in shares: nil ordinary shares.
The Board supports the election of Mr Snedden to the Board and.
(Mr Snedden abstaining) unanimously recommends that shareholders vote in favour of the election of Mr Snedden as a Director.
The Chairman of the Meeting intends to vote all available and undirected proxies in favour of this resolution.
item 4: grant of equity to managing DireCtor anD Chief exeCutiVe offiCer - issue of equity //
On 19 May 2015 the Board announced the appointment of Mr Richard Kimber as Managing Director and Chief Executive Officer (CEO) effective from 1 June 2015. Shareholders are being asked to vote.
on whether Mr Kimber should receive equity securities as part of his remuneration.
The Board believes that the CEO's remuneration should be aligned to the long-term interests of shareholders and that part of his remuneration should be in the form of equity that vests if certain conditions or hurdles are met.
As announced on 19 May 2015 Mr Kimber is eligible for equity grants made up of two elements for the 2016 year as follows:
&touro; Long-term incentives (LTI) would be allocated in the form of.
performance rights and options.
&touro; Half of Mr Kimber's short-term incentive (STI) which would be deferred, and delivered as restricted shares, rights or other security interests, vesting one third each over three years from 30 June 2017.
Shareholder approval is being sought at this meeting for the LTI component only. Shareholder approval will be sought at the 2016 AGM in respect of Mr Kimber's equity awards under the STI component referable to performance for the 2016 financial year.
1. Overview of CEO remuneration.
Mr Kimber's remuneration package consists of the following components:
The terms of the STI and LTI Plans are determined by the Board in accordance with Mr Kimber's employment agreement and consistent with the Company's remuneration strategy, have been designed to.
link Mr Kimber's reward to performance and the delivery of long-term results for the Company's shareholders. This is achieved by:
&touro; Aligning Mr Kimber's interests with the interests of shareholders;
&touro; Ensuring that Mr Kimber's remuneration is competitive and aligned with market remuneration for comparable roles in similar industry categories; e.
&touro; Encouraging the achievement of the Company's strategic goals and the overall growth of the Company's business for the best interests of shareholders.
Full details of Mr Kimber's remuneration will be outlined in the 2016.
2. Requirement for shareholder approval.
Under ASX Listing Rule 10.14, shareholder approval is required for a Director to be issued shares or any form of equity security under an employee incentive scheme. Accordingly, before any securities may be granted to Mr Kimber under the STI or LTI Plans, the grants must first be approved by shareholders in accordance with ASX Listing Rule 10.14.
Under the STI Plan, the Board decides at the date of grant whether any restricted shares awarded will be acquired on-market or issued by the Company. Similarly, under the LTI Plan, the Board decides at the date of vesting whether the shares underlying the performance rights will be acquired on-market or issued by the Company. Shareholder approval.
is being sought at this meeting to retain the flexibility to issue shares under either Plan.
3. Long Term Incentive Plan (LTI Plan)
Mr Kimber's initial LTI arrangements are being delivered in the form of performance rights and options.
The LTI Plan was established to assist in the attraction, motivation and retention of senior employees and aims to focus the efforts of participants on delivering long-term shareholder growth. Participants in the LTI Plan include Mr Kimber and other eligible employees (including executives, officers and other permanent employees).
No other Directors are entitled to participate in the LTI Plan.
3.1 Grant of performance rights.
As announced on 19 May 2015, subject to shareholder approval, the Board proposes to grant performance rights to the value of $250,000 to Mr Kimber as part of his remuneration for the 2016 financial year under the LTI Plan.
The approval sought under this resolution is to grant Mr Kimber performance rights under the LTI Plan. Performance rights entitle Mr Kimber to receive shares, subject to the satisfaction of performance conditions.
Number of performance rights to be granted to Mr Kimber.
The Board has determined that it wishes to grant performance rights.
to the value of $250,000 to Mr Kimber, with the number of performance rights being calculated by reference to the fair value of each.
performance right. The fair value of each performance right is estimated by taking the volume weighted average price of OzForex's ordinary shares over the 5 trading days prior to 26 June 2015 (being the date.
of issue of performance rights to the Executive Team) and discounting it for the probability of achieving the performance conditions and.
4 / OZFOREX GROUP.
the present value of expected dividends that will not be received by.
Mr Kimber during the performance period. The performance rights.
will be granted at no cost to Mr Kimber and no amount will be payable by Mr Kimber on vesting of the performance rights.
The table below shows the number of performance rights to be granted at varying prices for OzForex shares. The fair value of each performance right was estimated at the varying prices of OzForex shares by discounting for the present value of expected dividends.
that will not be received by Mr Kimber and the probability of achieving performance levels. The value was independently verified by KPMG.